NRO-BANKEN-WORKSHOP
Montag, 17. Februar 2025, 10:00–16:00 Uhr
Bundesverband deutscher Banken e.V., Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main
Im Rahmen des „Drei-Parteien-Dialogs“ im März 2024 haben Vertreterinnen und Vertreter von Banken, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Bundesministerien erstmals gemeinsam über die Herausforderungen bei der Abwicklung humanitärer Transaktionen diskutiert. Dabei entstand die Idee, durch gezielten Wissenstransfer Brücken zwischen NROs und Banken zu bauen.
Das DZI, der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) und der Bankenverband laden Sie daher herzlich zu einem ersten praxisorientierten Austausch zwischen humanitären/entwicklungspolitischen NRO und Compliance-Spezialisten von Banken zu folgenden Themen ein:
- Problemaufriss und Sensibilisierung für die NRO-Arbeit
- Sanktionsarten/-regime, Sekundärsanktionen und CTF/FATF
- Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
- Bereitstellungsverbot und Einfriergebot
- Verhinderung von Sanktionsumgehung
- Anforderungen an die Compliance-Programme und
Mitwirkungspflichten von NRO
Montag, 17. Februar 2025, 10:00–16:00 Uhr
Bundesverband deutscher Banken e.V., Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main
Bitte melden Sie sich online bis zum 7. Februar 2025 an.
Kontakt: Lukas Goltermann, l.goltermann@venro.org
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Jan Wenzel
Bereichsleiter Starke Zivilgesellschaft
VENRO
Dr. Hendrik Hartenstein
Leiter
Unternehmensfinanzierung
Bundesverband deutscher Banken e.V.
Burkhard Wilke
Geschäftsführer
DZI
PROGRAMM
Montag, 17. Februar 2025
10:00 Begrüßung und Kennenlernen
10:30 Problemaufriss und Sensibilisierung für die NRO-Arbeit
11:00 Sanktionsarten/-regime, Sekundärsanktionen und CTF/FATF
11:30 Pause
11:40 Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
12:25 Bereitstellungsverbot und Einfriergebot
13:05 Mittagspause
13:50 Bereitstellungsverbot und Einfriergebot (Fortsetzung)
14:30 Verhinderung von Sanktionsumgehung
15:00 Anforderungen an die Compliance-Programme und Mitwirkungspflichten von NRO
15:30 Zusammenfassung und Ausblick
16:00 Ende des Workshops
Im Anschluss Informeller Austausch